Легальне виведення коштів за кордон: інструкція з виживання в умовах нових правил

НБУ оголосив про довгоочікувану валютну лібералізацію, але чи дійсно українським інвесторам стало простіше виводити капітал за кордон? У цьому відео ми розбираємося, як насправді працюють нові ліміти, чому прямі SWIFT-перекази на брокерські рахунки досі заблоковані та з якими суворими колами європейського фінансового комплаєнсу ви зіткнетеся. Дізнайтеся, як легально інвестувати за кордон, уникати блокувань європейських рахунків та правильно готувати документи для підтвердження походження коштів.

Головні теми випуску:
- Валютні послаблення НБУ: що змінила постанова №90 та як працює новий ліміт купівлі валюти у 200 000 грн на місяць.
- Європейський комплаєнс: які документи ідеально підходять для перевірок, а які (наприклад, договори продажу майна 10-річної давності) гарантовано викличуть підозри.
- Обхідні шляхи та їх ризики: чому дроблення сум (смурфінг), фіктивні позики та перестановка готівки через обмінки можуть обернутися адміністративними справами та податковими штрафами.
- Легальні альтернативи: як безпечно використовувати криптоактиви (стейблкоїни) для переказу капіталу в європейські банки з наданням криптоордерів.
- Практичні кейси: як розблокувати кошти та успішно пройти перевірку в найскладніших юрисдикціях за допомогою послуг "pre-compliance".

Навігація:

Гості:
Олексій Рудь - сo-founder & CEO XPAID, експерт з міжнародних фінансових маршрутів, структурування переказів великих сум та побудови легальних рішень для роботи з ЄС

ВЕДУЧІ:
• фуллтайм інвестор, серійний підприємець та засновник УкрІнвестКлуб

НАШІ РЕСУРСИ: